Deux ans après le début des investigations dans l’affaire Caritas, le parquet de Luxembourg annonce, ce vendredi, de nouvelles arrestations et l’intensification des opérations menées dans plusieurs pays européens.

Soixante et un millions d’euros détournés, deux ans d’enquête et des recherches qui se poursuivent. Une nouvelle étape vient d’être franchie dans l’affaire Caritas, annonce, ce vendredi, le parquet de Luxembourg dans un communiqué.

La première phase des investigations avait pour objectif de produire un état des lieux de l’étendue du préjudice et des agissements ayant eu lieu au Luxembourg. La deuxième étape avait pour cible les titulaires de comptes espagnols ayant servi à disperser les sommes détournées. C’est dans ce contexte que la directrice financière de la Fondation Caritas et les neuf personnes ayant rempli le rôle de mule financière (money mule) ont été arrêtées et inculpées sur ordre du juge d’instruction.

Par la suite, des actions concertées ont été menées parallèlement, sous la direction du seul juge d’instruction luxembourgeois, en Angleterre, en Bulgarie, en France et en Italie, menant vers l’exécution de trois mandats d’arrêt européen (MAE). L’une des personnes arrêtées a entretemps été remise aux autorités luxembourgeoises. La procédure de remise est en cours à l’égard des deux autres personnes arrêtées.

19 personnes arrêtées au total

Et c’est avec l’arrestation d’une personne supplémentaire en Italie que débute un nouveau chapitre de cette affaire. Cet individu est soupçonné d’avoir joué un rôle central dans les opérations de blanchiment des sommes détournées. Il a été appréhendée en collaboration avec le service FAST (Fugitive Active Search Team – section de recherche des fugitifs) de la police grand-ducale et FAST Italy.

La parquet indique qu’une seconde personne a été arrêtée en France, en exécution d’un MAE émis par le juge d’instruction luxembourgeois. Elle a déjà été remise aux autorités luxembourgeoises et inculpée par le juge d’instruction.

Trois nouveaux MAE ont été exécutés, le 17 juin au matin, par des membres de la section FAME (Formation, appui et méthodologie eco/fin) du service de police judiciaire de la police grand-ducale accompagnés de leurs confrères niçois.

En résumé, dix-neuf personnes ont été arrêtées à travers le monde sur la base de mandats d’arrêt internationaux émis par le juge d’instruction luxembourgeois. Deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans la fraude Caritas, respectivement dans le réseau de blanchiment chargé de dissimuler les sommes détournées, sont détenues pour une autre cause en Espagne et en France.

Depuis le début de l’instruction judiciaire, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le juge d’instruction a diligenté 81 demandes d’entraide internationale ou commissions rogatoires internationales dans 17 pays différents et 93 rapports de police judiciaire ont été adressés au juge d’instruction.