Le milliardaire français, Bernard Arnault, est visé par une enquête sur des soupçons de blanchiment à la station de ski huppée de Courchevel, dans les Alpes françaises, a indiqué jeudi le parquet de Paris. L’oligarque ...

À procès exceptionnel, dispositif exceptionnel. Depuis le 18 avril, la 16e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg toise une vaste et complexe affaire de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, l’affaire dite Bari, du nom ...

La cour d’appel de Paris a condamné lundi les anciens édiles des Hauts-de-Seine Patrick et Isabelle Balkany respectivement à quatre ans et demi, et trois ans et demi de prison, 100 000 euros d’amende et ...

Suspendu suite à un arrêt de la Cour de justice européenne, l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs vient finalement d’être rétabli pour un certain nombre de professionnels mais reste impossible au public. L’accès au RBE ...

Un ancien président-directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, a été mis en examen mercredi à Paris pour « blanchiment et complicité d’escroquerie en bande organisée » dans une enquête sur un trafic d’antiquités du Proche et ...

Début hier après-midi du procès en appel de Flavio Becca. L’homme d’affaires de 58 ans avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 euros d’amende pour abus de biens sociaux ...

La justice allemande a annoncé ce vendredi que des perquisitions étaient en cours au siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d’argent. « Des fonctionnaires de la ...

La Commission européenne a annoncé mardi qu’elle souhaitait créer une agence contre le blanchiment d’argent dans le cadre de propositions législatives destinées aussi à mieux lutter contre le financement du terrorisme, après plusieurs scandales ayant ...

GFG, l’empire du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, est visé par une enquête pour soupçons de fraude et blanchiment dans la conduite de ses activités, y compris ses liens avec la société en faillite Greensill, ...

A la demande de la France, les autorités allemandes et luxembourgeoises ont mené la semaine dernière une opération coordonnée contre un réseau criminel de blanchiment de trafic de drogue, a rapporté mercredi la police grand-ducale. ...

C’était l’heure du prononcé ce jeudi matin dans le procès des montres de luxe. Flavio Becca, l’homme d’affaires de 58 ans, était poursuivi pour abus de biens sociaux et blanchiment. Le parquet avait requis 42 ...

L’homme d’affaires Flavio Becca (58 ans) comparaît depuis mardi pour abus de biens sociaux et blanchiment devant la 12e chambre correctionnelle. Les faits reprochés remontent à la période comprise entre février 2004 et décembre 2011. ...

Des irrégularités dans l’achat et la revente de voitures entre février 2007 et fin 2009 ont conduit l’agent responsable du parc automobile du SREL devant le tribunal correctionnel de Diekirch. Au terme de cinq audiences ...

Patrick et Isabelle Balkany, édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ont été condamnés mercredi en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. La cour d’appel ...

Les autorités européennes doivent davantage harmoniser le cadre réglementaire au sein de l’Union et renforcer les prérogatives des superviseurs transnationaux afin de lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent, plaide mardi la Fédération bancaire européenne. ...

La justice portugaise a mené mercredi des dizaines de perquisitions visant plusieurs clubs dans le cadre d’une enquête sur des soupçons d’évasion fiscale dans le monde du football, a annoncé le ministère public. D’après les ...

La cour d’appel de Paris a rejeté mercredi la deuxième demande de mise en liberté du maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, qui était toujours incarcéré faute d’avoir pu réunir le montant de la caution ...

Chypre a annoncé mercredi avoir l’intention de retirer la nationalité à 26 personnes, dans le cadre d’une enquête sur de possibles violations d’un dispositif dit « investissement contre passeport », décrié par Bruxelles. Le ministre de l’Intérieur ...

Les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés vendredi à Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans d’emprisonnement assortis d’un nouveau mandat de dépôt pour lui et à quatre ...

L’ancien patron de la filiale suisse d’HBSC a été condamné en janvier à Paris pour sa responsabilité dans l’évasion fiscale de milliers de contribuables français en 2006 et 2007 révélée par la « liste Falciani », selon ...