Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
La justice allemande a annoncé ce vendredi que des perquisitions étaient en cours au siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d’argent.
« Des fonctionnaires de la police criminelle fédérale (BKA), de la BaFin (superviseur financier) et du parquet de Francfort sont déployés » dans les locaux, a indiqué le parquet local. Cette mesure est « en lien avec des déclarations sur des soupçons de blanchiment d’argent », a indiqué de son côté la banque, ajoutant qu’elle « coopère pleinement avec les autorités ».
Dans pareilles affaires, les autorités cherchent à savoir si les déclarations de soupçons ont été envoyées à temps, ce qui peut dans le cas contraire constituer un manquement passible de poursuites. Contactée, la Bafin a refusé de commenter la présente perquisition. L’autorité avait rappelé en 2021 l’établissement francfortois à redoubler d’efforts dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Deutsche Bank avait déjà reçu la visite d’enquêteurs à son siège en 2019 sur la base de déclarations de soupçons de blanchiment d’argent supposées insuffisantes et concernant la banque danoise Danske Bank, au cœur d’une affaire de blanchiment d’environ 200 milliards d’euros entre 2007 et 2015, via sa filiale estonienne.
La banque a par la suite accepté de payer une amende de 13,5 millions d’euros pour avoir tardé à faire ces déclarations, dans le cadre d’une procédure d’infraction administrative lancée par le parquet de Francfort.
À la Bourse de Francfort, le titre Deutsche Bank, qui naviguait dans le vert depuis l’ouverture, cédait 1,8 % à 9,45 euros après l’annonce de cette perquisition.
