La direction de Deutsche Bank a étouffé des soupçons de blanchiment émis en interne et impliquant le président américain Donald Trump et son gendre, selon le New York Times, ce que la banque allemande a ...

Après l’argent caché, les chemins sinueux de l’offshore : le procès des époux Isabelle et Patrick Balkany, symboles de la corruption des élus français, a repris lundi à Paris pour cinq semaines consacrées aux accusations, ...

Le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany, qui s’est ouvert lundi à Paris, se poursuivra bien mardi : le tribunal a rejeté les demandes de renvoi des avocats du maire ...

Soupçonnés d’avoir dissimulé plus de 13 millions d’euros d’avoirs au fisc, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment. Le tonitruant ...

Le vice-président de la Commission européenne, le Letton Valdis Dombrovski, a critiqué lundi l’Autorité bancaire européenne (ABE) et plaidé pour une réforme de l’institution, après que celle-ci a récemment abandonné une enquête autour du vaste ...

Dénoncer un scandale sanitaire, financier ou environnemental sans crainte de représailles: l’Union européenne s’engage à protéger les lanceurs d’alerte qui pourront directement avertir l’opinion publique. De LuxLeaks à Cambridge Analytica, en passant par les Panama ...

Les 28 membres de l’Union européenne ont enterré mercredi une liste noire contre le blanchiment de capitaux, qui incluait l’Arabie Saoudite, après des pressions de Washington et de Riyad, une décision fustigée par l’ONG Transparency ...

Les noms de plusieurs banques européennes sont cités dans une enquête rendue publique cette semaine par un consortium international de journalistes, qui dénoncent un vaste système de blanchiment et d’évasion fiscale mise en œuvre par ...

Le Groupe d’action financière (Gafi) s’est déclaré vendredi « très préoccupé » par la liste noire que Bruxelles envisage d’élargir à sept nouveaux pays qui luttent insuffisamment contre le blanchiment d’argent, rappelant son « rôle » central dans ce ...

La Commission européenne a proposé mercredi d’ajouter sept nouveaux pays, dont l’Arabie saoudite, à la liste de l’UE des pays tiers ne luttant pas assez contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. ...

Dix-huit des vingt plus grandes banques européennes ont déjà été condamnées pour des infractions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ces dix dernières années, selon les conclusions d’une société de conseil britannique. « Le ...

Abus de confiance, banqueroute frauduleuse, blanchiment d’argent… La liste des infractions reprochées au dirigeant des sociétés Multiplan, engagé dans la réalisation du projet Belval Plaza I, II et Tower est longue. Le parquet lui reproche ...

L’écrivain et journaliste italien affirme que les organisations criminelles corses et marseillaises blanchissent l’argent du trafic de cocaïne au Luxembourg. Il y a quelques semaines, l’écrivain et journaliste italien Roberto Saviano dénonçait la responsabilité des ...

Les 28 pays de l’UE ont promis mardi d’améliorer les règles européennes pour lutter contre le blanchiment d’argent, suite au scandale éclaboussant la première banque danoise Danske Bank. Réunis à Luxembourg, les ministres des Finances ...

Le maire (LR) de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle, soupçonnés d’avoir dissimulé plusieurs millions d’euros au fisc, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a-t-on appris mardi ...

Serge Dassault, industriel de l’aviation et de l’armement et patron de presse, est décédé lundi à l’âge de 93 ans, ont annoncé plusieurs sources concordantes. Serge Dassault est décédé vers 16h dans son bureau du ...

 Le cabinet d’avocats Mossack Fonseca, situé au Panama, à l’origine du scandale des Panama papers, a annoncé mercredi la cessation de ses activités, en raison des « dommages irréparables » infligé à sa réputation. Son bureau de ...

Sept personnes, dont trois directeurs de casinos du groupe Partouche, ont été placées en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche par les policiers du Service central des courses et jeux dans ...

Le Parlement européen a adopté jeudi la création d’une nouvelle commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion et la fraude fiscales : TAXE 3. Les députés européens poursuivent leurs investigations sur leur le blanchiment ...

Le Freeport Luxembourg dissimule-t-il des pratiques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale? Des eurodéputés, membres des anciennes commissions d’enquête PANA et TAXE, ont posé la question lundi au président du conseil d’administration de ...