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Tag archives : fraude

Fraudes au Luxembourg : arrestation de 10 «money mules» présumées

Dans le cadre d’une enquête sur les arnaques au phishing, 10 personnes soupçonnées de mettre leur compte bancaire à disposition de fraudeurs ont été arrêtées. Depuis décembre 2022, le Luxembourg est victime de nombreuses vagues ...

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Fraude fiscale : Shakira scelle un accord avec le parquet

La chanteuse va devoir payer une lourde amende. Shakira et le parquet espagnol ont scellé un accord mettant fin au procès pour fraude fiscale de la chanteuse, qui venait de s’ouvrir à Barcelone, en échange ...

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Affaire One Coin : menacé d’extradition, l’ancien espion Frank Schneider en fuite

Rebondissement spectaculaire dans l’affaire judiciaire impliquant l’ancien n° 3 du service de renseignement du Luxembourg. Nos confrères de la radio 100,7 se sont vu confirmer, ce jeudi, par le parquet de Nancy, que Frank Schneider ...

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[Football] Quinze matches truqués au Brésil, 25 personnes inculpées pour l’instant

Le football brésilien est secoué par la mise au jour d’un système de matches truqués dans les championnats de première et deuxième divisions. Comment le scandale, qui concerne pour l’instant 15 rencontres et 25 personnes, ...

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Soupçons de fraude fiscale géante: perquisitions dans cinq banques en France

Plusieurs perquisitions sont en cours ce mardi dans cinq établissements bancaires français en région parisienne sur des soupçons de fraude fiscale aggravée, a indiqué le Parquet national financier (PNF), confirmant une information du journal Le ...

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Soupçons de fraude chez Cenaro : une personne placée en détention

Le groupe immobilier Cenaro, dans la tourmente pour des soupçons de fraude et d’escroquerie, a vu plusieurs de ses établissements perquisitionnés ce mercredi 1er février. Une enquête est en cours. Il devait révolutionner le marché ...

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Arnaques : attention aux SMS frauduleux

La police met en garde la population contre les faux SMS tentant de faire croire aux victimes qu’ils doivent une importante somme d’argent à une entreprise. Les SMS frauduleux sont en recrudescence. La police a ...

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Boris Becker libéré de prison en vue d’être expulsé du Royaume-Uni

L’ex-n°1 mondial de tennis Boris Becker a été libéré jeudi de la prison britannique où il purgeait une peine pour des infractions financières en vue d’être expulsé, a rapporté l’agence de presse PA, sans préciser ...

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Le Luxembourg impliqué dans une fraude à la TVA

Des perquisitions ont eu lieu mardi dans 14 pays de l’UE dans une enquête sur une fraude transfrontalière à la TVA sur la vente d’appareils électroniques, pour une perte estimée à 2,2 milliards d’euros, a ...

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Vatican : le pape enregistré à son insu par un cardinal jugé pour fraude

Un cardinal italien de haut rang, actuellement jugé pour fraude financière, a demandé au pape de confirmer avoir approuvé des mouvements financiers confidentiels au cours d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de François peu avant ...

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Roy Reding condamné à un an de prison avec sursis

Roy Reding a été reconnu coupable de fraude hier matin et condamné à un an d’emprisonnement assorti du sursis intégral ainsi qu’à une amende de 50 000 euros. Le député ADR a omis de préciser à l’acquéreur ...

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Vol, fraude, cambriolage : près d’un résident sur deux touché en cinq ans

Au Luxembourg, près d’un résident sur deux a été touché par des atteintes aux biens durant ces cinq dernières années, annonce le Statec dans un rapport publié ce jeudi. Ce jeudi, le Statec publie un ...

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Fraude bancaire : «C’est du bricolage !»

Yasmina et Hamed sont au chevet de leur mère mourante. Ils n’ont pu se présenter au tribunal lundi. Leur avocat a demandé la disjonction de leur affaire de celle de leurs trois coprévenus. Le procureur ...

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Frank Schneider extradé vers les Etats-Unis : «le gouvernement luxembourgeois n’interviendra pas»

Il aura tout tenté. Après le rejet de son pourvoi devant la chambre criminelle de cassation, l’ancien numéro 3 des services de renseignement luxembourgeois, Frank Schneider, a écrit une lettre ouverte à Xavier Bettel, afin ...

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Attention aux SMS frauduleux imitant « Guichet.lu »

Le gouvernement alerte ce vendredi matin sur l’envoi de SMS frauduleux se faisant passer pour le site « myguichet.lu » et appelle à la prudence. Des tentatives de phishing par SMS sont actuellement en cours, signale le gouvernement ...

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La procureure générale de New York poursuit Trump au civil pour fraude fiscale

La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a annoncé mercredi des poursuites au civil contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants, après avoir mené une enquête sur les pratiques fiscales de ...

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Un vaste trafic de faux pass sanitaires démantelé dans le Grand Est

Un vaste trafic de faux pass sanitaires a été démantelé dans la région Grand-Est, en France. Plus de 7 000 faux pass ont été vendus, neuf personnes interpellées. Les faits se sont déroulés à la ...

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Plus d’échanges, moins de fraudes

Les administrations vont mieux communiquer pour établir de manière plus juste la perception des impôts. Le projet de loi qui a été voté hier à la Chambre, vise à améliorer l’échange d’informations et concerne surtout les ...

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Attention aux mails frauduleux du « directeur général de la police »

Une arnaque via des emails s’est répandue ces derniers jours au Luxembourg. Explications.  Un courrier électronique du directeur général de la police grand-ducale. Voilà la nouvelle arnaque qui a été signalée ces derniers jours par ...

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Parquet européen : déjà 300 enquêtes ouvertes

Le Parquet européen, nouvelle instance de lutte contre la fraude affectant le budget de l’UE, a annoncé mardi avoir ouvert depuis son lancement le 1er juin quelque 300 enquêtes portant sur un préjudice total évalué ...

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