La Commission européenne a annoncé mardi qu’elle souhaitait créer une agence contre le blanchiment d’argent dans le cadre de propositions législatives destinées aussi à mieux lutter contre le financement du terrorisme, après plusieurs scandales ayant ...

Chômage partiel, fonds de solidarité… : les dispositifs économiques d’urgence pour faire face à la pandémie ont été particulièrement visés par les fraudeurs en 2020, constate Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère français ...

Le parquet européen, nouvelle instance destinée à lutter contre la fraude et la corruption affectant les fonds de l’UE, est officiellement entré en fonction mardi, a annoncé sa cheffe, Laura Kövesi, saluant « un moment historique ». ...

Nouvelle instance destinée à lutter contre la fraude aux fonds de l’UE, le parquet européen démarre ses enquêtes mardi, après quelques mois de retard mais à temps pour surveiller l’usage des milliards d’euros du plan ...

GFG, l’empire du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, est visé par une enquête pour soupçons de fraude et blanchiment dans la conduite de ses activités, y compris ses liens avec la société en faillite Greensill, ...

Acquitté dans le procès des écoutes du SREL, Frank Schneider est désormais recherché par la justice américaine. La police française a interpellé jeudi à Audun-le-Tiche un Luxembourgeois recherché par la justice américaine pour escroquerie à ...

L’ex-Premier ministre britannique David Cameron fait l’objet d’une enquête pour possibles enfreintes aux lois sur le lobbying au Royaume-Uni pour son rôle auprès de la société financière en faillite Greensill, dont il était conseiller. L’autorité ...

La Commission européenne a appelé mercredi les États-membres à nommer rapidement leurs procureurs délégués pour permettre au parquet européen, nouvelle arme de l’UE contre la fraude, de démarrer au « premier trimestre 2021 » ses travaux, qui ...

Le président américain Donald Trump a crié jeudi à la fraude, sans la moindre preuve, réaffirmant être vainqueur de la présidentielle, en décalage avec les résultats de plus en plus favorables à son adversaire démocrate ...

Avec la folle croissance de l’e-sport ces dernières années, et les sommes mirobolantes désormais en jeu, la lutte contre la triche est devenue un enjeu majeur pour les différents acteurs du secteur, déterminés à assurer ...

En réponse à une question du député Claude Wiseler (CSV) sur la qualité des masques importés au Luxembourg, les ministres de l’Économie et de la Santé ont indiqué vendredi que l’Ilnas a empêché des produits ...

Trois anciens membres du directoire d’Audi, ainsi qu’un autre ex-haut responsable, ont été renvoyés dans l’antichambre d’un procès pénal en Allemagne, accusés de « fraude » dans le cadre du scandale des moteurs diesel truqués, a annoncé ...

Le président américain Donald Trump a évoqué jeudi, pour la première fois, un possible report de l’élection présidentielle, mettant en avant des risques de fraude liés selon lui à l’épidémie de Covid-19. « Avec le vote ...

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a déclaré mardi sur RTL que 25 000 contrôles sur les demandes de chômage partiel avaient débouché sur 1 400 « suspicions » de fraude. Environ 700 entreprises sont suspectées, en ...

Le Conseil de l’Union européenne a nommé lundi les 22 procureurs du nouveau parquet européen, dirigé par la Roumaine Laura Codruta Kövesi, qui doit entrer en fonction fin 2020 pour traquer la fraude et les ...

Le scandale financier de la société allemande Wirecard tourne au roman d’espionnage : l’homme d’affaires au centre du scandale, un Autrichien en fuite, est soupçonné de liens avec divers services de renseignement et a soigneusement ...

Patrick et Isabelle Balkany, édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ont été condamnés mercredi en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. La cour d’appel ...

Patrick et Isabelle Balkany, maire LR de Levallois-Perret et sa première adjointe, ont été condamnés mercredi en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d’inéligibilité, pour une « fraude fiscale d’une ampleur exceptionnelle ». ...

La justice angolaise soupçonne Isabel dos Santos d’avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement de son pays, a affirmé vendredi à Lisbonne le responsable du parquet de Luanda alors que la milliardaire continuait à ...

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, a annoncé jeudi soir le procureur général d’Israël. Le procureur général Avichaï Mandelblit a ...