Frank Schneider, dirigeant de la firme Sandstone, est accusé par un procureur de New York de collusion avec Ruja Ignatova, fondatrice de la plateforme de cryptomonnaie OneCoin, portée disparue depuis 2017. Les Américains soupçonnent Frank ...
Lire suiteTag archives : escroquerie
Escroquerie à la FIFA : Michel Platini et Sepp Blatter acquittés
Michel Platini et l’ex-président de la Fifa, le Suisse Sepp Blatter, ont été acquittés vendredi en Suisse dans l’affaire d’escroquerie qui a brisé en 2015 les ambitions du Français d’accéder à la tête du football ...
Lire suiteL’ex-espion luxembourgeois réclamé par les États-Unis porte plainte en France
L’ancien n° 3 des renseignements luxembourgeois, réclamé par les États-Unis dans une affaire de fraude à la cryptomonnaie, a porté plainte à Paris, accusant les autorités judiciaires américaines de fausses allégations pour obtenir son incarcération ...
Lire suiteDe faux mails signés par la ministre Sam Tanson circulent
Le ministère de la Justice met en garde contre une arnaque en ligne qui circule actuellement, basée sur un faux mail signé par la ministre Sam Tanson. Non, Sam Tanson ne vous a pas envoyé ...
Lire suiteUn portrait peu reluisant
Saïd nie les faits. Sa défense, assurée par Mes Penning et Hellinckx, questionne la crédibilité de la victime présumée. Des experts ont décrit un phénomène d’emprise et conclu à des déclarations cohérentes de la part ...
Lire suiteCommode à vendre et carton jaune
Laure a mis en vente une commode sur Facebook en mai 2019. Une acheteuse potentielle se manifeste. Le meuble lui plaît. Laure lui annonce un prix de 1 000 euros. Trop cher. L’acheteuse se désiste. Quelques jours plus ...
Lire suiteViolences et escroquerie : trois couples à la barre
Un long silence ennuyé suivi de soupirs. Claudio semble embêté de devoir témoigner contre son épouse. Il serait prêt à annuler sa demande de divorce s’ils parvenaient à s’entendre à nouveau. Depuis le 27 janvier 2021, ...
Lire suiteAffaire Schneider : feu vert de la justice française à son extradition
La justice française a donné son feu vert mercredi à l’extradition vers les États-Unis de Frank Schneider, ancien Numéro 3 des services de renseignement luxembourgeois, soupçonné d’être impliqué dans une vaste fraude à la cryptomonnaie ...
Lire suiteFraude aux « aides corona » : 4 ans de prison ferme pour un Français en Belgique
Un entrepreneur français a été condamné à quatre ans de prison ferme en Belgique pour avoir détourné jusqu’à deux millions d’euros d’aides publiques prévues pour compenser l’arrêt d’activité forcé lié au premier confinement de la ...
Lire suiteLes victimes de Landsbanki Luxembourg peuvent attendre les huissiers
C’est fini. La Cour de cassation française a mis fin à l’épisode judiciaire Landsbanki en rejetant le pourvoi formé par les emprunteurs français qui criaient à l’escroquerie. Les derniers espoirs des victimes de Landsbanki Luxembourg ...
Lire suiteEscroqueries en cascade en Lorraine et au Luxembourg : un préjudice de 19 000 € à payer
Ils ont sévi en Lorraine et au-delà, escroquant organismes de crédit, banques, magasins, avec de faux documents, dans le but de se procurer des appareils high-tech destinés à la revente. Deux des prévenus devront indemniser ...
Lire suite[Foot] Soupçonné d’escroquerie, le président du Benfica assigné à résidence
Le président du Benfica Lisbonne, Luis Filipe Vieira, soupçonné d’escroquerie par la justice portugaise, a été assigné à résidence à l’issue d’un premier interrogatoire dans un tribunal d’instruction de Lisbonne, selon un document judiciaire consulté ...
Lire suiteMoselle : le futur loup de la finance en CDD escroque son patron
Abus de confiance, falsification de chèques, achats en ligne : ce Fameckois qui entend embrasser une carrière de financier au Luxembourg démarre fort sa vie professionnelle… En CDD, il a escroqué son patron. Il écope ...
Lire suiteLe vendeur de tapis s’est envolé
«J’aime bien les jolies choses. J’ai vu un joli petit Ghoum en soie verte.» Ce jour-là, Marie-Antoinette aurait mieux fait de se contenter d’admirer ce tapis derrière la vitrine du magasin et de ne surtout ...
Lire suiteLuxembourg : deux familles s’affrontent au tribunal
Jean a-t-il mystifié tout le monde, ses deux fils y compris ? Le temps a-t-il à ce point érodé la mémoire des témoins ? Impossible mercredi, lors de la deuxième audience du procès, de déterminer ...
Lire suiteThionville : 30 euros encaissés sur les 2 900 euros de courses de ses sœurs
Une caissière en fin de contrat a été jugée pour avoir tenté d’escroquer l’hypermarché Carrefour de Thionville où elle travaillait en n’encaissant qu’une trentaine d’euros sur les 2 900 euros de courses faites par ses ...
Lire suiteEscroquerie à la cryptomonnaie : un ex-agent du SREL arrêté en Moselle
Acquitté dans le procès des écoutes du SREL, Frank Schneider est désormais recherché par la justice américaine. La police française a interpellé jeudi à Audun-le-Tiche un Luxembourgeois recherché par la justice américaine pour escroquerie à ...
Lire suiteEuropol avertit d’un trafic de faux certificats sur le Covid
L’agence européenne de police Europol a averti lundi les voyageurs de se méfier de la vente dans les aéroports de faux certificats de tests négatifs au Covid-19 par le crime organisé, pour des sommes allant ...
Lire suiteFausse déclaration au FNS : il doit rembourser 112 500 euros de RMG indus
Durant de longues années, le bénéficiaire du RMG avait escroqué le Fonds national de solidarité (FNS). Il a été condamné jeudi après-midi par le tribunal correctionnel. Afin de toucher le RMG, il avait passé sous ...
Lire suiteFausse déclaration, vrai procès : au tribunal pour avoir escroqué 119 000 euros
Afin de toucher le RMG, le quinquagénaire avait passé sous silence sa vraie adresse. Ce qui lui a permis d’encaisser entre 2004 à 2014 du Fonds national de solidarité (FNS) plusieurs milliers d’euros indus. Son ...
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