La police philippine, qui voulait interpeller quatre suspects dans une affaire de fraude, a finalement arrêté 277 Chinois lors de leur descente à Manille, ont annoncé vendredi les autorités. Les enquêteurs étaient venus mettre la ...
Lire suiteTag archives : fraude
Google : un milliard d’euros pour solder ses contentieux fiscaux en France
Le géant américain de l’internet Google, visé par une enquête pour fraude fiscale, a accepté jeudi de verser près d’un milliard d’euros pour solder l’ensemble de ses contentieux avec le fisc français, un accord qualifié ...
Lire suiteItalie : la justice confirme la confiscation de 49 millions d’euros de la Ligue
La Cour de Cassation italienne a confirmé tard mardi la confiscation de 49 millions d’euros de la Ligue (extrême droite au pouvoir), décidée par la justice à la suite d’une fraude d’anciens responsables, une sentence ...
Lire suiteDeutsche Bank aurait étouffé des soupçons de blanchiment impliquant Trump
La direction de Deutsche Bank a étouffé des soupçons de blanchiment émis en interne et impliquant le président américain Donald Trump et son gendre, selon le New York Times, ce que la banque allemande a ...
Lire suiteLe second volet du procès Balkany a débuté
Après l’argent caché, les chemins sinueux de l’offshore : le procès des époux Isabelle et Patrick Balkany, symboles de la corruption des élus français, a repris lundi à Paris pour cinq semaines consacrées aux accusations, ...
Lire suiteBulgarie : soupçons de fraude massive aux fonds européens
Un vice-ministre bulgare de l’Économie a été mis en examen jeudi pour fraude aux fonds européens, dans le cadre d’une enquête portant sur le possible détournement de dizaines de millions d’euros destinés au développement touristique. ...
Lire suiteThionville : la tricherie au championnat d’échecs risque de passer par la case prison
Ils avaient échafaudé un stratagème pour tricher lors d’un championnat d’échecs en Russie en 2010 : des peines de neuf mois de prison avec sursis ont été requises contre deux joueurs et un sélectionneur national, ...
Lire suiteLuxLeaks : Raphaël Halet demande réparation devant la Cour européenne des droits de l’Homme
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a accepté la requête du lanceur d’alerte condamné par la justice luxembourgeoise après ses révélations sur le système d’évasion fiscale dont bénéficiait des multinationales au Grand-Duché. « La ...
Lire suiteFootball Leaks : le Portugal veut « tout saboter », selon le lanceur d’alerte
Un lanceur d’alerte à l’origine du scandale des Football Leaks, le Portugais Rui Pinto, accuse les autorités de son pays de réclamer son extradition depuis la Hongrie pour « saboter » les enquêtes menées avec son aide ...
Lire suiteCarlos Ghosn contre-attaque et dénonce « un complot » de Nissan
Carlos Ghosn, incarcéré à Tokyo pour des malversations financières présumées, a pris la parole mercredi pour la première fois dans la presse, s’en prenant ouvertement aux dirigeants de Nissan qu’il accuse de « complot et de ...
Lire suiteAprès l’État français, Renault tourne officiellement la page Carlos Ghosn
Renault s’est officiellement mis en quête d’un successeur à Carlos Ghosn jeudi, au lendemain d’un appel de l’État français pour une nouvelle gouvernance, le PDG du constructeur français restant incarcéré au Japon probablement pour de ...
Lire suiteDeux nouvelles inculpations contre Carlos Ghosn
L’avenir judiciaire de Carlos Ghosn s’est encore assombri vendredi : le bâtisseur de l’alliance Renault-Nissan a fait l’objet de deux nouvelles inculpations par la justice japonaise, ce qui prolonge sa détention au Japon. Ses avocats ...
Lire suiteCarlos Ghosn n’est plus résident fiscal en France depuis 2012
Le PDG de Renault Carlos Ghosn, détenu au Japon depuis novembre, n’est plus résident fiscal en France depuis 2012 mais domicilié fiscalement aux Pays-Bas, assure Libération jeudi, une information que ni Renault ni Bercy n’ont ...
Lire suiteDevant le juge, Carlos Ghosn affirme « avoir agi avec honneur, légalement »
Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, s’est dit « faussement accusé et détenu de manière injuste », lors de sa première comparution devant un juge, près de deux mois après son arrestation surprise à Tokyo. Le magnat ...
Lire suiteNouveau coup de théâtre et nouvelles charges contre Carlos Ghosn
Nouveau rebondissement judiciaire, Carlos Ghosn a fait vendredi l’objet d’un troisième mandat d’arrêt au Japon sur des charges supplémentaires, anéantissant ses espoirs d’une libération immédiate. L’arrestation du PDG de l’alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, le 19 ...
Lire suiteContre toute attente, Carlos Ghosn pourrait sortir de prison
Un mois après son arrestation surprise au Japon, et alors que personne ne s’y attendait, Carlos Ghosn peut espérer être libéré bientôt sous caution : le tribunal de Tokyo a rejeté jeudi la requête du ...
Lire suiteCarlos Ghosn, inculpé, reste en prison au Japon
Trois semaines après son arrestation surprise à Tokyo, Carlos Ghosn n’est pas au bout de ses peines : il a été inculpé lundi pour dissimulation de revenus sur cinq ans, tandis que sa garde à ...
Lire suiteCarlos Ghosn arrêté à Tokyo pour soupçons de fraude fiscale
Carlos Ghosn, vénéré au Japon pour avoir sauvé Nissan de la faillite, a été arrêté lundi à Tokyo sur des soupçons de malversations après une enquête interne du constructeur d’automobiles, qui veut le démettre de ...
Lire suiteLes 28 de l’UE promettent de renforcer la lutte contre le blanchiment
Les 28 pays de l’UE ont promis mardi d’améliorer les règles européennes pour lutter contre le blanchiment d’argent, suite au scandale éclaboussant la première banque danoise Danske Bank. Réunis à Luxembourg, les ministres des Finances ...
Lire suiteTesla: un destin chahuté par les frasques d’Elon Musk
Tesla promet de révolutionner l’automobile. Mais le fabricant américain de voitures électriques haut de gamme doit composer en permanence avec la personnalité surdimensionnée de son fondateur, Elon Musk. Samedi il a échappé au pire en ...
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