Les six autres prévenus poursuivis pour avoir participé au trafic de marijuana de Boban B. ont été condamnés, ce jeudi matin, à des peines allant de deux ans avec sursis à six ans de réclusion ...

Le ministre de la Justice, Félix Braz, et le ministre des Finances, Pierre Gramegna, ont présenté mercredi deux projets de loi visant à prévenir l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment d’argent. Le ...

Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov, dont l’arrestation à sa descente d’avion lundi soir en France, à Nice a provoqué la colère du Kremlin, risquait d’être mis en examen mercredi dans le cadre d’un ...

L’Espagne a lancé une enquête pour blanchiment d’argent sur le QG européen de la banque chinoise basée à Luxembourg. Depuis lundi, ICBC Luxembourg est dans le collimateur de la justice espagnole. Selon Reuters, l’Espagne a ...

En France, l’autorité de contrôle des secteurs de la banque et de l’assurance a annoncé vendredi avoir infligé à BNP Paribas une sanction de 10 millions d’euros pour des manquements dans sa lutte contre le ...

La banque néerlandaise ING fait l’objet d’une enquête pénale aux Pays-Bas concernant « du blanchiment d’argent et des pratiques de corruption », ont confirmé ses représentants mercredi. « Comme déclaré dans notre rapport annuel », a dit mercredi Raymond ...

La commission d’enquête constituée par le Parlement européen après les révélations des Panama Papers a commencé, jeudi, ses auditions au Luxembourg. Le ministre des Finances et celui de la Justice, tout comme le président de ...

« Il est clair que la place financière du Luxembourg n’a tiré aucune conséquence des Panama Papers », tranche l’eurodéputé allemand Sven Giegold (Verts), tandis que la commission d’enquête du Parlement européen créée à la suite du ...

Lundi s’est ouvert le procès du financier Nadav Bensoussan et de France Offshore, vaste système de fraude et de blanchiment au bénéfice de petits commerçants mais aussi, selon les enquêteurs, d’escrocs aguerris. Le procès a ...

Deutsche Bank a écopé d’une amende de près de 630 millions de dollars lundi dans le cadre d’une enquête des autorités américaine et britannique pour blanchiment d’argent en provenance de Russie. Cet accord, annoncé par ...

Des Français fortunés, démarchés illégalement pour placer leur argent en Suisse et au total, plus d’un milliard d’euros qui auraient échappé au fisc dans l’affaire HSBC, près de dix milliards pour UBS. Il s’agit là ...

Plusieurs grandes banques internationales veulent lever l’anonymat des sociétés-écrans aux États-Unis, soupçonnées de faciliter l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. « Nous ne voyons aucune raison de permettre à des entreprises de dissimuler l’identité de leurs ...

Une perquisition a été menée le 18 mai au siège français du géant américain de la restauration rapide McDonald’s dans le cadre d’une enquête ouverte notamment pour blanchiment de fraude fiscale, a-t-on appris de source ...

L’administration américaine a commencé jeudi à prendre des mesures pour rendre l’immatriculation des entreprises plus transparente, afin de contrer les techniques d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Le Trésor a annoncé l’adoption d’une règle administrative ...

C’est sur demande de déi Lénk que le ministre des Finances, Pierre Gramegna, était invité à s’exprimer mardi matin en commission des Finances sur l’affaire des Panama Papers. Face aux députés, le ministre a indiqué ...

Les juges financiers français en charge de l’enquête pour fraude fiscale sur le géant bancaire HSBC ont terminé leurs investigations sur le rôle joué par la maison-mère britannique dans un vaste système présumé qui devait ...

Un député de l’opposition malaisienne a été inculpé vendredi pour avoir révélé des informations confidentielles touchant au scandale de corruption visant la société publique 1MDB. Scandale qui éclabousse le Premier ministre Najib Razak, accusé par ...

Les détournements au préjudice du fonds souverain malaisien, créé par le Premier ministre Najib Razak, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), s’élèveraient à plus de trois milliards de dollars, selon un rapport parlementaire publié jeudi. Ce rapport, ...

Le parquet de Luxembourg a ouvert une information judiciaire contre X pour blanchiment dans le scandale de corruption et de détournement qui secoue la société publique 1Malaysia Development Berhad (1MDB), qui éclabousse le Premier ministre ...

Le footballeur français Karim Benzema, déjà aux prises avec l’affaire du chantage à la sex-tape, a également été entendu dans une enquête pour blanchiment visant une société dont il est actionnaire. Cette audition libre par ...