La justice allemande a annoncé ce vendredi que des perquisitions étaient en cours au siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d’argent. « Des fonctionnaires de la ...
Lire la suite...Tag archives : bafin
Wirecard : le régulateur européen relève des « défaillances » des superviseurs allemands
L’autorité fédérale de supervision financière allemande (BaFin) a connu des « défaillances » qui ont rendu possible la gigantesque fraude comptable de la société de paiement Wirecard, a relevé mardi dans un rapport le superviseur européen de ...
Lire la suite...Wirecard : action en justice contre le superviseur allemand Bafin
Le superviseur bancaire et régulateur allemand des marchés financiers Bafin est visé depuis jeudi par une action en responsabilité civile de la part d’investisseurs en Allemagne, qui lui reprochent son inaction dans le vaste scandale ...
Lire la suite...L’autorité financière allemande lance une plateforme pour les lanceurs d’alerte
Au lendemain du verdict rendu dans le procès des lanceurs d’alerte de l’affaire LuxLeaks, le gendarme allemand des marchés financiers, le Bafin, a annoncé la création d’une plateforme dédiée à ces employés qui agissent dans ...
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