Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
L’enquête sur le scandale 1MDB, liée à des détournements de fonds, est désormais clôturée, huit ans après son ouverture, a annoncé le parquet de Luxembourg ce mercredi 8 mai.
«En date du 26 avril 2024, la juge d’instruction a procédé à la clôture de l’instruction judiciaire liée à l’affaire 1MDB à l’égard de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. et de quatre anciens employés de celle-ci», a indiqué le parquet de Luxembourg dans un communiqué ce mercredi.
Un dossier «particulièrement complexe», qui demeure donc actuellement dans les mains du parquet «aux fins de saisie de la chambre du conseil», en vue d’un «règlement de la procédure», poursuit l’institution.
Pour rappel, l’affaire 1MDB est un vaste scandale qui a vu le détournement de 3,5 milliards d’euros du fonds souverain 1MBD (pour Malaysia Development Berhad) à destination des membres du gouvernement malaisien, des hommes d’affaires proches du pouvoir ou encore des officiels émiriens. Ce fonds gère l’épargne de l’État en l’investissant dans différents placements (actions, immobiliers…).
Dans le cadre de cette affaire, au Grand-Duché, une instruction avait été ouverte le 27 avril 2016, à l’égard de la banque privée Edmond de Rotschild, ainsi que de diverses sociétés, du chef notamment de blanchiment.
Initialement, l’instruction portait principalement sur l’entrée de 472 500 000 dollars détournés, virés sur des comptes tenus auprès de ladite banque. En juillet 2017, la Commission de surveillance du secteur financier infligeait d’ailleurs une amende de 9 millions d’euros à la banque, soupçonnée d’avoir accueilli des fonds suspects liés au scandale et dont la maison mère en Suisse était également mise en cause.
La justice luxembourgeoise s’était particulièrement intéressé à cinq virements d’un montant de plusieurs centaines de millions de dollars, en 2012 et 2013, en faveur d’une société offshore dont le compte était domicilié chez Edmond Rotschild. Outre une amende d’un montant rare au Grand-Duché, l’affaire avait entraîné le remplacement de la direction luxembourgeoise de la banque.
