L’un des cerveaux présumés d’un réseau de phishing a été identifié par les autorités policières et judiciaires. Arrêté à Dubaï, il a été extradé au Luxembourg ce jeudi 29 janvier.

Une personne jouant un rôle central dans des faits d’escroquerie de type hameçonnage (phishing), notamment par SMS, ainsi que dans le blanchiment de fonds détournés au préjudice de victimes établies au Luxembourg a été interpellée à Dubaï en décembre dernier à la demande des autorités grand-ducales.

L’homme faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol depuis le mois de juillet 2025. Dans un communiqué publié vendredi, la parquet de Luxembourg indique que cet individu est notamment «soupçonné d’avoir participé à structurer les activités frauduleuses et d’avoir recruté de nombreuses money mules au Luxembourg, en lien avec un groupe d’autres jeunes participants».

Une mule financière (money mule) est une personne qui met son compte bancaire ou ses moyens de paiement à la disposition d’un tiers afin de faire transiter ou de dissimuler des fonds d’origine frauduleuse provenant d’une arnaque. Ces agissements constituent des infractions pénales distinctes et font systématiquement l’objet de poursuites par les autorités judiciaires

Il a pu être identifié à la suite d’ investigations approfondies dans le cadre d’une coopération avec les autorités policières et judiciaires étrangères. Localisé aux Émirats arabes unis par la section recherche fugitifs (FAST Luxembourg), il a été extradé vers le Luxembourg ce jeudi 29 janvier grâce à une coopération étroite impliquant la voie diplomatique, les officiers de liaison des Émirats arabes unis et
d’Europol, la Section Recherche Fugitifs (FAST Luxembourg) ainsi que la section antiblanchiment du département Infractions économiques et financières du service de police judiciaire. «Il s’agit de la première extradition vers le Luxembourg en provenance des Émirats arabes unis», souligne le parquet.

Sur le sol luxembourgeois, cette personne a immédiatement été prise en charge par les enquêteurs du service de police judiciaire pour interrogatoire. Elle a été présentée ce vendredi devant un juge d’instruction, lequel a ordonné son placement en détention préventive.

113 000 euros de préjudice

Le parquet ajoute qu’au cours de cette même enquête, un second individu «considéré comme un acteur clé présumé» a été arrêté au Luxembourg le 27 janvier . Cette personne purge actuellement une peine de réclusion de 12 ans à laquelle elle a été condamnée dans
un autre dossier. Elle est poursuivie pour les mêmes faits. Le parquet indique que les deux personnes sont «soupçonnées d’appartenir au même groupe de jeunes opérant au Luxembourg.»

À ce jour, plus d’une dizaine de victimes ont été identifiées pour un préjudice total estimé à environ 113 000 euros, correspondant à des fonds détournés et blanchis dans le cadre des faits commis entre décembre 2022 et août 2023.