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La banque Barclays et son ex-patron poursuivis pour des levées de fonds au Qatar


Bureau de Barclays à Londres. (photo AFP)

Le gendarme britannique contre la délinquance financière a annoncé mardi des poursuites contre Barclays et un ex-directeur général de la banque, pour fraude lors de levées de fonds au Qatar en 2008.

John Varley, directeur général de la banque de 2004 à 2010, est poursuivi dans le cadre d’une enquête du SFO sur des levées de capitaux réalisées au Qatar, ainsi qu’à propos d’un prêt auprès de l’Etat du Qatar. Ces opérations ont été conduites entre les mois de juin et de novembre 2008.

Après cette annonce, M. Varley a démissionné du conseil d’administration du géant minier Rio Tinto où il siégait en tant qu’administrateur non-exécutif.

La banque Barclays elle-même est aussi poursuivie dans ces affaires, et trois autres ex-responsables font l’objet de poursuites pour tout ou partie d’entre elles – Roger Jenkins, un ancien président exécutif de la banque d’investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Thomas Kalaris, un ancien directeur général de l’activité de banque privée de Barclays, et Richard Boath, un ex-président des services financiers de la banque.

Les poursuites sont liées à deux levées de capitaux de plusieurs milliards de livres, pour l’essentiel auprès d’investisseurs orientaux, notamment les familles régnantes ou des fonds d’investissement du Qatar et d’Abou Dhabi. Elles concernent par ailleurs un prêt de 3 milliards de dollars auprès de l’Etat du Qatar.

Le SFO, qui planche sur ces affaires depuis cinq ans, accuse les individus poursuivis et la banque de « fraude » et « d’assistance financière illégale ».

Les enquêteurs ont notamment dans le collimateur un paiement de 322 millions de livres (367 millions d’euros au taux de change actuel) versé par Barclays aux investisseurs qataris dans le cadre des levées de capitaux.

Une première audience judiciaire se tiendra le 3 juillet devant un tribunal de Westminster à Londres.

Barclays a expliqué dans un communiqué qu’elle « étudiait sa position » à tenir au regard des annonces du SFO, dont elle attend « des détails » concernant les poursuites évoquées.

Amende en perspective

Ces opérations au Moyen-Orient avaient été menées en pleine crise financière internationale et avaient aidé Barclays à éviter de demander une aide de l’Etat britannique à l’époque – contrairement à RBS et à Lloyds Banking Group qui avaient été majoritairement ou partiellement nationalisés.

L’un des hommes politiques qui avait organisé le sauvetage de ces deux grandes banques à l’époque a déclaré mardi à la BBC que les dirigeants de Barclays avaient été à ce moment là « véhéments » dans leur refus de toute aide publique.

« Ils craignaient vraiment une nationalisation (…), donc ils se sont arrangés pour trouver des capitaux ailleurs », a expliqué Paul Myner, secrétaire d’Etat à la City de 2008 à 2010.

En lien avec les levées de capitaux, Barclays est aussi sous la menace d’une amende de la part de l’Autorité de conduite financière (FCA), le régulateur du secteur financier au Royaume-Uni. Le FCA avait annoncé en 2013 que la banque risquait une amende de 50 millions de livres dans cette affaire, mais a rouvert ses investigations dernièrement au vu des nouveaux éléments à la disposition des autorités.

« Nous saluons le fait que cette affaire, qui a bloqué notre propre décision sur la question, soit désormais dans le domaine public », a simplement déclaré mardi la FCA qui poursuit son travail distinct à ce sujet.

Ces poursuites constituent une difficulté supplémentaire pour Barclays, dont l’actuel directeur général Jes Staley fait l’objet d’une autre enquête pour avoir tenté d’identifier un lanceur d’alerte au sein du groupe.

Le Quotidien / AFP

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