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Tag archives : panama papers

Claude Marx, directeur de la CSSF, très impliqué dans les Panama Papers

Selon la Süddeutsche Zeitung, le directeur de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Claude Marx, aurait bel et bien été très impliqué dans les activités financières offshore révélées par les Panama Papers. L’ancien ...

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Panama Papers : Pierre Gramegna à nouveau interpellé

Le CSV a lancé lundi une question parlementaire urgente pour en savoir plus sur l’omineux mail dans lequel un fonctionnaire du ministère des Finances aurait recommandé à un avocat d’affaires de ne pas se présenter ...

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Commission PANA : Gramegna reconnaît qu’un fonctionnaire a déconseillé à un avocat de témoigner

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a reconnu mercredi qu’un haut fonctionnaire de son ministère avait bien envoyé un mail à un avocat luxembourgeois, lui conseillant de ne pas répondre à l’invitation à témoigner devant ...

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Panama Papers : c’est du passé, assure le gouvernement luxembourgeois

La commission d’enquête constituée par le Parlement européen après les révélations des Panama Papers a commencé, jeudi, ses auditions au Luxembourg. Le ministre des Finances et celui de la Justice, tout comme le président de ...

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« La place financière du Luxembourg n’a tiré aucune conséquence des Panama Papers »

« Il est clair que la place financière du Luxembourg n’a tiré aucune conséquence des Panama Papers », tranche l’eurodéputé allemand Sven Giegold (Verts), tandis que la commission d’enquête du Parlement européen créée à la suite du ...

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Panama Papers : une commission d’enquête présente à Luxembourg jeudi

La commission d’enquête du Parlement européen qui se consacre aux révélations des Panama Papers sera jeudi en visite à Luxembourg. Alors que des entrevues avec le ministre des Finances, Pierre Gramegna, et les membres de ...

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Corruption dans le BTP brésilien : les fondateurs de Mossack Fonseca arrêtés

Les deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur de la tourmente des Panama Papers l’an dernier, viennent d’être placé en détention provisoire dans le cadre du scandale de corruption d’Odebrecht, le groupe ...

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Un rescapé des Panama Papers accède au pouvoir en Islande

Le nouveau Premier ministre islandais Bjarni Benediktsson, désigné mardi, a réussi à faire oublier le scandale des Panama Papers dans lequel il était mêlé, pour imposer son image d’homme du redressement économique et de la ...

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Évasion fiscale : vague de contrôles en France grâce aux Panama Papers

L’administration fiscale française a entrepris de vérifier la situation de 560 contribuables français sur la base des révélations des « Panama papers », a fait savoir jeudi une porte-parole de Bercy. Les opérations de contrôles, lancées à ...

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Panama Papers : Mossack Fonseca dénonce « une campagne pour salir l’image du pays »

Le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, qui a été au cœur du scandale des « Panama Papers », a dénoncé mercredi une « campagne » internationale pour salir l’image du pays. Les « Panama Papers » publiés en avril rassemblent plus ...

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Le « James Bond allemand » jugé pour une fraude fiscale géante

Werner Mauss, un ex-agent de 76 ans surnommé le « James Bond allemand » par la presse, comparaît à partir de lundi devant la justice allemande pour avoir soustrait quelque 15 millions d’euros au fisc, des accusations ...

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Pour démasquer ses évadés fiscaux, le Danemark va acheter des Panama Papers

Le Danemark a annoncé mercredi qu’il allait payer une source anonyme afin de se procurer des données des « Panama Papers » sur des centaines de contribuables susceptibles d’avoir fraudé le fisc du pays. Quelque 11,5 millions ...

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Un don de Gérard Lopez aux conservateurs britanniques interroge

L’homme d’affaires luxembourgeois Gérard Lopez aurait versé 400 000 livres au parti conservateur britannique à l’époque où David Cameron était encore Premier ministre, rapporte un quotidien britannique qui y voit un lien tout trouvé entre ...

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Panama Papers : Nordea Bank Luxembourg se blanchit… via une enquête interne

La première banque nordique, la suédoise Nordea, a rendu public mercredi les conclusions d’une enquête interne lancée en avril à la suite des révélations des Panama Papers qui ont dévoilé l’utilisation à grande échelle de ...

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Le modèle islandais

C’est l’histoire d’un petit pays, tout petit pays isolé au nord de l’océan Atlantique. Aux confins de l’Europe, il est souvent oublié par les géants du continent. Pourtant, l’Islande n’a de cesse de se rappeler ...

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Fraude fiscale : le spectre d’un procès pour UBS

Le spectre d’un procès se rapproche pour UBS : le parquet financier français a réclamé le renvoi de la banque suisse en procès, l’accusant d’avoir mis en place un vaste système de fraude fiscale en ...

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L’UE porte un coup à l’optimisation fiscale

L’Union européenne a entériné dans la nuit de lundi à mardi une série de mesures destinées à lutter contre l’optimisation fiscale agressive des multinationales, a annoncé la Commission européenne. Un accord sur le texte, débattu ...

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Pierre Moscovici : « Aucune Commission n’a fait autant contre l’évasion fiscale »

Pour Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des Affaires économiques et financières, mais aussi de la Fiscalité, aucune Commission européenne n’a fait autant pour lutter contre l’évasion fiscale. Dans le long entretien qu’il a accordé au ...

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Panama Papers : un informaticien suspecté de vol de données arrêté

Un informaticien du bureau genevois du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur du scandale des « Panama Papers », a été arrêté pour vol présumé de données informatiques, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. ...

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Les Panama Papers objets d’une commission d’enquête

Les députés européens ont voté mercredi la mise en place d’une commission d’enquête chargée de se pencher sur le scandale des « Panama Papers », qui a révélé le recours massif à des sociétés offshore dans un ...

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