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Tag archives : mossack fonseca

Panama Papers : 1,2 milliard de dollars recouvrés par 22 États

Trois ans après le scandale des Panama Papers, les 22 États concernés par ce tentaculaire scandale d’évasion fiscale ont à ce jour réussi à recouvrer 1,2 milliard de dollars, a annoncé mercredi le consortium d’enquête ...

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Panama papers: le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités

 Le cabinet d’avocats Mossack Fonseca, situé au Panama, à l’origine du scandale des Panama papers, a annoncé mercredi la cessation de ses activités, en raison des « dommages irréparables » infligé à sa réputation. Son bureau de ...

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Panama Papers : le gouvernement fait le point sur les enquêtes en cours

Un an après les révélations des Panama Papers, le gouvernement luxembourgeois assure que deux enquêtes lancées par l’Administration des contributions directes (ACD) et la Commission de surveillance des services financiers (CSSF) suivent leur cours et ...

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Claude Marx, directeur de la CSSF, très impliqué dans les Panama Papers

Selon la Süddeutsche Zeitung, le directeur de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Claude Marx, aurait bel et bien été très impliqué dans les activités financières offshore révélées par les Panama Papers. L’ancien ...

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Corruption dans le BTP brésilien : les fondateurs de Mossack Fonseca arrêtés

Les deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur de la tourmente des Panama Papers l’an dernier, viennent d’être placé en détention provisoire dans le cadre du scandale de corruption d’Odebrecht, le groupe ...

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Évasion fiscale : vague de contrôles en France grâce aux Panama Papers

L’administration fiscale française a entrepris de vérifier la situation de 560 contribuables français sur la base des révélations des « Panama papers », a fait savoir jeudi une porte-parole de Bercy. Les opérations de contrôles, lancées à ...

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Panama Papers : Mossack Fonseca dénonce « une campagne pour salir l’image du pays »

Le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, qui a été au cœur du scandale des « Panama Papers », a dénoncé mercredi une « campagne » internationale pour salir l’image du pays. Les « Panama Papers » publiés en avril rassemblent plus ...

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Pour démasquer ses évadés fiscaux, le Danemark va acheter des Panama Papers

Le Danemark a annoncé mercredi qu’il allait payer une source anonyme afin de se procurer des données des « Panama Papers » sur des centaines de contribuables susceptibles d’avoir fraudé le fisc du pays. Quelque 11,5 millions ...

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Panama Papers : un informaticien suspecté de vol de données arrêté

Un informaticien du bureau genevois du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur du scandale des « Panama Papers », a été arrêté pour vol présumé de données informatiques, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. ...

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Diffusion des Panama Papers : les menaces de Mossack Fonseca

Le cabinet panaméen d’avocats Mossack Fonseca, au cœur du vaste scandale d’évasion fiscale révélé par les « Panama Papers », a menacé d’actions en justice si ces millions de documents sont mis comme prévu en accès public ...

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La fin des secrets

La fuite des documents du traité transatlantique, hier, après celles du cabinet Mossack Fonseca dans l’affaire Panama Papers et de PwC Luxembourg dans l’affaire LuxLeaks, est une nouvelle preuve, si nécessaire, que le secret n’existe ...

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Le directeur de la CSSF cité dans le scandale des Panama Papers

Selon le journal belge Le Soir, Claude Marx, le patron de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a travaillé avec des sociétés offshore. Du temps où il était directeur général adjoint de la ...

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Mossack Fonseca de nouveau perquisitionné

Une nouvelle perquisition a été menée vendredi dans un bureau du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, au cœur du scandale dit des « Panama Papers ». Cette perquisition intervient après que les autorités ont « reçu de nouvelles informations ...

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Poutine admet la fiabilité des «Panama Papers»

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu jeudi que les informations des «Panama Papers», qui mettent en cause ses proches, étaient vraies mais assuré qu’elles ne révélaient rien d’illégal, accusant les États-Unis de se trouver ...

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Le Parlement européen va enquêter sur les « Panama Papers »

Le Parlement européen va créer une commission d’enquête sur les implications dans l’UE des révélations des « Panama Papers », a indiqué jeudi à l’AFP Philippe Lamberts, président du groupe Verts-ALE. « Nous avons un accord de principe », ...

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La justice panaméenne écarte toute mesure contre Mossack Fonseca

Le procureur panaméen chargé de la lutte contre le crime organisé a écarté mercredi de prendre des mesures «pour le moment» contre le cabinet d’avocats Mossack Fonseca, au cœur du scandale des «Panama Papers», au ...

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Panama Papers : perquisitions dans les locaux de Mossack Fonseca

Le cabinet d’avocats est au cœur des révélations sur un système d’évasion fiscale mondial mis au jour par un consortium d’investigation en début de semaine dernière. La police panaméenne a perquisitionné mardi les locaux du ...

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Panama Papers : la Société générale perquisitionnée

Une perquisition a eu lieu mardi à la Société générale, l’une des banques épinglées dans le scandale des Panama Papers pour avoir ouvert près de 1.000 sociétés offshore via le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, ...

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Panama Papers : une quinzaine des 500 plus grandes fortunes françaises mentionnées

Les noms d’une quinzaine des 500 plus grandes fortunes françaises apparaissent dans les fichiers du cabinet panaméen Mossack Fonseca, au cœur des révélations des «Panama papers», et sont liés à des sociétés offshore, rapporte samedi ...

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Les « princes rouges » de Chine mouillés jusqu’au cou

Un tiers des sociétés-écrans établies par le cabinet au cœur des « Panama Papers » l’étaient à l’initiative de ses bureaux en Chine, a-t-on appris sur fond de nouvelles révélations. Des détails supplémentaires fournis par le Consortium ...

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