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Tag archives : fraude

Le policier utilisait la carte bancaire d’un gardé à vue…

Un policier de l’office de lutte contre la criminalité sur internet est soupçonné d’avoir retiré de l’argent et effectué des achats en ligne… avec la carte bancaire d’un gardé à vue. Il a été mis ...

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Primes en liquide au ministère de l’Intérieur : un an ferme pour Claude Guéant

Une peine non seulement confirmée, mais durcie : l’ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a été condamné lundi en appel à deux ans d’emprisonnement dont un ferme dans l’affaire des primes en liquide ...

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Attention à l’escroc qui sévit « en famille » au Luxembourg

La police grand-ducale a mis en garde vendredi contre un homme qui abuse de la confiance de la population afin de soutirer de l’argent. Il sévit actuellement au Luxembourg, mais aussi en Grande Région. Cet ...

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Luxembourg : jugés pour escroquerie à la carte carburant

Depuis lundi, six prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel pour s’être approprié frauduleusement plusieurs milliers de litres de carburant. Sur les six prévenus d’origine roumaine âgés entre 27 et 42 ans poursuivis pour avoir soustrait ...

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TVA : Luxembourg, le bon élève de l’UE

La Commission européenne a quantifié le manque à gagner lié à la fraude à la TVA. Une somme colossale de 159,9 milliards d’euros échappe aux États de l’UE. Le Luxembourg s’illustre en affichant sur ce ...

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Des bureaux de Ryanair perquisitionnés sur des soupçons de fraude

Des locaux en Allemagne de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair ont été perquisitionnés cette semaine alors que deux de ses prestataires et plusieurs de ses pilotes sont soupçonnés de fraude, a indiqué mercredi la justice ...

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Vaste escroquerie à la TVA sur des voitures de luxe

Un millier de véhicules concernés pour un préjudice de 11 millions d’euros : une vaste escroquerie à la TVA a été mise au jour chez des importateurs de voitures de luxe, achetées en Allemagne puis ...

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Marchés publics : transparence exigée

La nouvelle loi qui encadrera les marchés publics, à partir de 2017, intègre de nouveaux critères d’ordre social et environnemental que les entreprises devront respecter dans leurs candidatures aux appels d’offres. Le ministre du Développement ...

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Le scandale Mitsubishi Motors prend de l’ampleur

Le scandale de fraude, révélé il y a une semaine par le groupe automobile japonais Mitsubishi Motors (MMC), a pris une nouvelle dimension mardi avec l’aveu que des tests inappropriés avaient été menés au cours ...

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Perquisition chez TAP Portugal sur fond de corruption présumée

La police portugaise a perquisitionné vendredi les locaux de la compagnie aérienne TAP Portugal, dans le cadre d’une enquête pour trafic d’influence et corruption autour de l’achat en 2005 d’une entreprise d’entretien aéronautique au Brésil. ...

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Près de 50h non stop au compteur du poids lourd portugais

Un poids lourd immatriculé au Portugal a été immobilisé samedi dans les Deux-Sèvres par la gendarmerie, après que son équipage de deux chauffeurs eut réalisé une forme de dangereux record, roulant plus de 49 heures ...

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Moteurs truqués : perquisitions chez Renault

Le constructeur automobile Renault a confirmé jeudi que les services de la répression des fraudes (DGCCRF) avaient procédé à des perquisitions sur plusieurs de ses sites, dans le cadre des investigations voulues par le gouvernement ...

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Scandale VW : enquête sur l’implication de Bosch

Le scandale des moteurs truqués de Volkswagen faisait de nouvelles vagues à Bruxelles et à Stuttgart mercredi, avec une enquête des services anti-fraudes de l’UE contre le constructeur, et une de la justice allemande visant ...

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Fraude fiscale : la soprano Montserrat Caballé évite la prison

La soprano espagnole Montserrat Caballé a été condamnée à six mois de prison et 254 231 euros d’amende pour évasion fiscale mais la cantatrice de 82 ans ne sera pas écrouée, selon un accord conclu ...

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Bernard Tapie doit rembourser 400 millions d’euros

La cour d’appel de Paris a condamné jeudi Bernard Tapie à rembourser plus de 404 millions d’euros obtenus en 2008, pour mettre un terme à son litige avec le Crédit Lyonnais sur la revente d’Adidas ...

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SwissLeaks/HSBC : Falciani condamné à 5 ans de prison

L’ex-informaticien de la banque genevoise HSBC, Hervé Falciani, a été condamné par contumace à 5 ans de prison pour espionnage économique par le Tribunal pénal fédéral suisse. Le responsable du scandale Swissleaks, qui n’a pas ...

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Fraude fiscale : JP Morgan et le baron Seillière en correctionnelle

Le parquet national financier de Paris a réclamé le 2 novembre le renvoi en correctionnelle de quinze personnes, dont l’ancien patron des patrons Ernest-Antoine Seillière, et de la banque JP Morgan Chase dans une enquête ...

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Optimisation fiscale : les grandes entreprises mises à l’amende

L’Assemblée nationale a voté jeudi l’obligation pour les grandes entreprises de transmettre un reporting pays par pays pour lutter contre l’optimisation fiscale, sous peine d’une amende d’au maximum 100 000 euros, via un amendement socialiste ...

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Fraude à l’Urssaf : le PSG condamné à 5,5 M d’euros

Le PSG a été condamné mardi par la cour d’appel de Paris à verser près de 5,5 millions d’euros de dommages et intérêts à l’Urssaf dans l’affaire des compléments de salaire non déclarés versés à ...

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L’amnistie fiscale, une première au Luxembourg

Le ministre des Finances Pierre Gramegna a annoncé mercredi une mesure d’amnistie fiscale pour les revenus des résidents qui n’ont pas été déclarés, une première au Grand-Duché. Lors de la présentation du projet de budget ...

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