L’étau se resserre autour des époux Balkany: le parquet national financier (PNF) a demandé leur renvoi devant le tribunal correctionnel dans la vaste enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Perret et de sa femme, ...

Le parquet de Bruxelles a annoncé jeudi la fin d’une enquête en Belgique contre le patron du groupe français de luxe LVMH, Bernard Arnault, après la conclusion d’une « transaction ». Cette enquête avait « été ouverte par ...

L’ailier argentin du Paris SG Angel Di Maria, ancien du Real Madrid (2010-2014), a conclu un accord avec le parquet espagnol concernant une fraude fiscale de 1,3 million d’euros, acceptant de payer pour éviter d’aller ...

Bruxelles est passé mercredi à l’offensive contre les banquiers, avocats et consultants, qui incitent leurs clients fortunés à l’évasion fiscale, comme l’illustrent de récents scandales impliquant des mégastars du foot. Concrètement, la Commission européenne veut ...

L’entraîneur portugais José Mourinho, l’actuel technicien de Manchester United passé par le Real Madrid (2010-2013), est visé par une plainte du parquet de Madrid pour une fraude fiscale présumée de 3,3 millions d’euros, a annoncé ...

Cristiano Ronaldo soupçonné, Lionel Messi condamné, Radamel Falcao poursuivi : la justice espagnole s’attaque à l’évasion fiscale des footballeurs. La commission européenne veut dissuader ceux qui la facilitent, tels que les conseillers financiers des joueurs ...

Cristiano Ronaldo, accusé d’évasion fiscale à hauteur de 14,7 millions d’euros, a affirmé mercredi avoir la « conscience tranquille » face au risque de poursuites pour fraude en Espagne qui pèse sur l’attaquant du Real Madrid. « Conscience ...

Google ne doit subir aucun redressement fiscal en France, a estimé mercredi le rapporteur public du tribunal devant lequel le fisc français réclame 1,115 milliard d’euros au géant américain de la high-tech. Le jugement dans ...

Le puissant agent portugais Jorge Mendes, qui représente notamment la star Cristiano Ronaldo, sera entendu le 27 juin par la justice espagnole dans l’enquête pour fraude fiscale présumée visant l’attaquant colombien de Monaco Radamel Falcao, ...

La star portugaise Cristiano Ronaldo est visée par une plainte du parquet de Madrid pour une fraude fiscale présumée à hauteur de 14,7 millions d’euros, a annoncé mardi la justice espagnole. Empêtré dans le vaste ...

Les autorités allemandes ont indiqué mercredi enquêter sur près de 2.000 sociétés fantômes enregistrées à Malte, parfois liées à de grands groupes allemands et suspectées de fraude, après avoir reçu des informations anonymes en ce ...

Un an après les révélations des Panama Papers, le gouvernement luxembourgeois assure que deux enquêtes lancées par l’Administration des contributions directes (ACD) et la Commission de surveillance des services financiers (CSSF) suivent leur cours et ...

Pierre Gramegna ne voit rien d’illégal ni de gênant dans l’implication de Claude Marx (le patron du gendarme financier luxembourgeois) dans la création de sociétés offshore au Panama lorsqu’il officiait chez HSBC Private Bank Luxembourg. ...

Une enquête pour fraude fiscale a été ouverte contre la fille de la maire de Puteaux (Hauts-de-Seine), soupçonnée d’avoir touché des fonds non-déclarés de la part de sa mère, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR). Une première enquête ...

Ce sera le premier procès en France d’une grande banque pour une fraude fiscale d’une telle ampleur: après cinq ans d’instruction, le groupe suisse UBS, poids lourd mondial de la gestion de fortune, a été ...

Selon la Süddeutsche Zeitung, le directeur de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Claude Marx, aurait bel et bien été très impliqué dans les activités financières offshore révélées par les Panama Papers. L’ancien ...

La commission d’enquête constituée par le Parlement européen après les révélations des Panama Papers a commencé, jeudi, ses auditions au Luxembourg. Le ministre des Finances et celui de la Justice, tout comme le président de ...

« Il est clair que la place financière du Luxembourg n’a tiré aucune conséquence des Panama Papers », tranche l’eurodéputé allemand Sven Giegold (Verts), tandis que la commission d’enquête du Parlement européen créée à la suite du ...

Thierry Solère, porte-parole de François Fillon pour la présidentielle française, a « omis de régler une partie de ses impôts » entre 2010 et 2013, des soupçons de fraude fiscale qui font l’objet d’une enquête préliminaire du ...

Le parquet national financier (PNF) a annoncé vendredi avoir fait appel de la relaxe générale prononcée la veille, à la surprise générale, en faveur des héritiers de la famille Wildenstein, auxquels le fisc français réclame ...