Le procès pour fraude fiscale de l’ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac a été suspendu mercredi et reprendra le 5 septembre, a annoncé le tribunal correctionnel de Paris, qui a jugé recevable une question de droit ...

Cristina d’Espagne, sœur du roi sur le banc des accusés : pour la première fois, un membre de la famille royale espagnole comparaît depuis lundi devant la justice dans une vaste affaire de corruption, procès ...

Parce qu’il n’avait pas mis en place des mesures appropriées afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment, l’administrateur délégué d’un garage s’était retrouvé fin novembre au tribunal. Le parquet lui reprochait aussi de ...

Les banques en Suisse estiment être accusées à tort par la communauté internationale, qui les soupçonne injustement selon elles de laxisme dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou l’évasion fiscale. ...

Arrestations à la Fifa, saison 2 : six mois après un premier coup de filet pour des soupçons de corruption, deux autres responsables ont été interpellés jeudi à l’aube. Une nouvelle série de rebondissements dans ...

La cellule de renseignement financier a ouvert plus de 7000 dossiers l’année dernière, soit une augmentation de 32,42%, pour un effectif restreint. C’est à la Cité judiciaire que la Cellule de renseignement financier (CRF) a ...

La police monégasque a interrogé sous le régime de la garde à vue le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, sur une plainte liée à un énorme litige financier concernant l’acquisition de sa collection d’œuvres d’art. Le ...

Siemens, Daimler, Rheinmetall… Ces fleurons industriels qui ont fait la réputation de l’économie allemande sont englués dans des affaires de corruption à grande échelle en Grèce, pays dont l’Allemagne ne cesse pourtant de dénoncer certaines ...

Les déboires judiciaires s’accumulent pour les époux Balkany : après avoir confisqué leurs passeports, les juges ont vendu leur propriété des Antilles et saisi le luxueux moulin dans l’Eure, où le député-maire (Les Républicains) de ...

Un ancien ministre socialiste portugais, Armando Vara, a été arrêté jeudi à Cascais, près de Lisbonne, dans le cadre de l’affaire de corruption impliquant l’ex-Premier ministre José Socrates, en détention provisoire depuis sept mois. Armando ...

Les relations bancaires liées au scandale Fifa sont passées à la loupe par le Ministère public de la Confédération suisse (MPC), qui a été informé de 53 cas suspects de blanchiment d’argent. L’enquête ouverte en ...

Le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) en Suisse a reçu un nombre record de signalements de cas suspects l’an passé, a-t-il annoncé mardi lors de la publication de son rapport annuel. ...

Elle aurait facilité blanchiment d’argent et évasion fiscale. Sous le coup d’une enquête, la filiale luxembourgeoise de la Commerzbank va clôturer 400 comptes. D’ici le 30 avril, Commerzbank va clôturer les comptes de 400 clients ...