Une suspecte soupçonnée d’avoir participé à une fraude bancaire a été arrêtée début octobre, tandis que la police met en garde contre les tentatives de phishing liées au passage de Payconiq à Wero.

Une affaire de fraude bancaire a été signalée à la police dans la soirée du 2 octobre, après le prélèvement d’une importante somme d’argent sur le compte de la victime.

Dans le cadre de l’enquête, les forces de l’ordre ont identifié une suspecte qui aurait joué le rôle de «money mule», ou «mule financière». Ce terme désigne une personne qui met son compte bancaire à disposition pour recevoir ou transférer des fonds issus d’activités frauduleuses, notamment à des fins de blanchiment d’argent.

La suspecte a été localisée et interpellée peu de temps après. Sur ordre du parquet, elle a été arrêtée, puis présentée le lendemain à une juge d’instruction.

Des sanctions pénales lourdes

La police rappelle que la mise à disposition d’un compte bancaire à des fins de blanchiment d’argent est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 1,25 million d’euros. Les sommes concernées, ou leur contre-valeur, peuvent également être confisquées.

Lorsque cette infraction s’inscrit dans le cadre des activités principales ou accessoires d’une association ou d’une organisation, conformément à l’article 506-5, point 2, du Code pénal, les peines d’emprisonnement peuvent atteindre 15 à 20 ans.

Attention aux tentatives de phishing liées à Wero

Dans ce contexte, la police renouvelle également sa mise en garde contre les tentatives d’hameçonnage (phishing) liées au passage de Payconiq à Wero.

Les fraudeurs peuvent profiter de cette transition pour envoyer de faux messages ou créer de fausses pages destinées à soutirer des données personnelles ou bancaires.

Il est donc recommandé de rester vigilant face aux communications inattendues et de ne jamais transmettre ses identifiants bancaires ou ses codes de sécurité via un lien reçu par message.