De nombreuses perquisitions chez six personnes et dans vingt-sept sociétés ont été menées par la police dans une affaire d’un préjudice estimé à plus de 200 millions d’euros au détriment d’un fonds d’investissement luxembourgeois.

Entre le 10 et le 15 juin, la police a mené plusieurs perquisitions au Luxembourg et à l’étranger dans le cadre d’une enquête portant sur un préjudice estimé à plus de 200 millions d’euros au détriment d’un fonds d’investissement luxembourgeois, a annoncé ce lundi le parquet de Luxembourg.

Ces opérations ont visé six personnes, dont le promoteur immobilier Kindy Fritsch, soupçonnées d’avoir participé à des faits susceptibles de constituer notamment des infractions d’abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse, d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux intellectuel et d’usage de faux, ainsi que de blanchiment d’argent.

D’autres perquisitions ont également été menées auprès de vingt-sept sociétés visées par les investigations à Luxembourg-Ville, dans la région Centre et dans le nord du pays. Des mesures d’enquête ont par ailleurs été exécutées auprès de plusieurs acteurs du secteur financier, dont des établissements bancaires et des compagnies d’assurance-vie. «À ce stade, ces établissements ne sont pas visés par les soupçons faisant l’objet des investigations», précise le parquet de Luxembourg.

Parallèlement, des mesures d’enquête ont été réalisées dans plusieurs juridictions étrangères, notamment à Monaco, en Suisse et en Belgique, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale. Des saisies portant sur des biens mobiliers et immobiliers ont également été effectuées afin de garantir l’exécution d’une éventuelle confiscation ultérieure.

Selon des informations de nos confrères de RTL, ces opérations seraient liées à sa société «Greenfinch Capital Management», mise en faillite il y a deux ans jour pour jour, ainsi qu’à la structure sociétale associée.

Au total, soixante membres de la Police grand-ducale et sept agents du Bureau de gestion des avoirs (BGA) ont été mobilisés au cours de ces opérations.

L’enquête se poursuit.