Les autorités allemandes ont indiqué mercredi enquêter sur près de 2.000 sociétés fantômes enregistrées à Malte, parfois liées à de grands groupes allemands et suspectées de fraude, après avoir reçu des informations anonymes en ce ...
Lire suiteTag archives : sociétés offshore
Claude Marx, directeur de la CSSF, très impliqué dans les Panama Papers
Selon la Süddeutsche Zeitung, le directeur de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Claude Marx, aurait bel et bien été très impliqué dans les activités financières offshore révélées par les Panama Papers. L’ancien ...
Lire suiteGérard Lopez accusé de racheter le LOSC via un montage offshore opaque
Une enquête révélée lundi par plusieurs médias français montre que Gérard Lopez a décidé de racheter le LOSC via un système de poupées russes menant au paradis fiscal des Iles Vierges britanniques… À peine arrivé ...
Lire suiteUn rescapé des Panama Papers accède au pouvoir en Islande
Le nouveau Premier ministre islandais Bjarni Benediktsson, désigné mardi, a réussi à faire oublier le scandale des Panama Papers dans lequel il était mêlé, pour imposer son image d’homme du redressement économique et de la ...
Lire suite« Bahamas Leaks » : 175 000 sociétés offshores dévoilées, une ex-commissaire européenne épinglée
Déjà à l’origine des LuxLeaks et des Panama Papers, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a eu accès à de nouveaux documents confidentiels, les « Bahamas Leaks », portant sur l’équivalent d’un « registre du commerce » bahamien. Neelie ...
Lire suiteL’avocat luxembourgeois d’Antoine Deltour apparaît bien dans les Panama Papers
Le nom du cabinet d’avocats de Philippe Penning, avocat d’Antoine Deltour, apparaît comme « intermédiaire » dans au moins 47 sociétés enregistrées notamment au Panama, aux îles Vierges britanniques ou aux Seychelles. Gênant. Lors du procès LuxLeaks, ...
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