Le fait d’avoir passé plus de 6 mois en Allemagne avec une voiture immatriculée au Grand-Duché a mené à des accusations aberrantes de la part des autorités d’outre-Moselle. « C’est une véritable chasse qui a eu ...

La justice belge a ouvert une enquête sur les soupçons de fraude fiscale entourant l’activité du prince belge Henri de Croÿ, un gestionnaire de fortune déjà ciblé par des investigations en France, a indiqué jeudi ...

Quatre anciens hauts responsables du foot vont finalement devoir répondre devant la justice des accusations de fraude fiscale en lien avec le Mondial 2006, selon une décision d’une cour allemande rendue lundi. Les ex-présidents de ...

L’attaquant hispano-brésilien de l’Atlético Madrid Diego Costa paiera 1,7 million d’euros au fisc espagnol qui avait ouvert un dossier contre lui pour fraude fiscale, a annoncé mardi le journal espagnol El Mundo. « Diego Costa a conclu ...

La star colombienne Shakira a dû comparaître jeudi devant un juge d’instruction près de Barcelone dans le nord-est de l’Espagne, soupçonnée de ne pas avoir payé 14,5 millions d’impôts dus entre 2012 et 2014. La ...

Le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany, qui s’est ouvert lundi à Paris, se poursuivra bien mardi : le tribunal a rejeté les demandes de renvoi des avocats du maire ...

Soupçonnés d’avoir dissimulé plus de 13 millions d’euros d’avoirs au fisc, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment. Le tonitruant ...

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia a confirmé mercredi l’acceptation d’un aménagement de peine sous forme de bracelet électronique de l’ex-ministre Jérôme Cahuzac, a-t-on appris de source judiciaire. Le 13 février, ...

Dénoncer un scandale sanitaire, financier ou environnemental sans crainte de représailles: l’Union européenne s’engage à protéger les lanceurs d’alerte qui pourront directement avertir l’opinion publique. De LuxLeaks à Cambridge Analytica, en passant par les Panama ...

La star colombienne Shakira est convoquée le 12 juin par un juge d’un tribunal de la périphérie de Barcelone pour une fraude fiscale présumée d’un montant d’environ 14,5 millions d’euros, a-t-on appris mardi auprès de ...

Le Groupe d’action financière (Gafi) s’est déclaré vendredi « très préoccupé » par la liste noire que Bruxelles envisage d’élargir à sept nouveaux pays qui luttent insuffisamment contre le blanchiment d’argent, rappelant son « rôle » central dans ce ...

Le géant bancaire suisse UBS, jugé pour « démarchage bancaire illégal » et « blanchiment aggravé de fraude fiscale », a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 3,7 milliards d’euros, la plus ...

L’entraîneur portugais José Mourinho a accepté une peine d’un an de prison, qu’il n’aura pas à purger, et une amende de près de 2 millions d’euros pour fraude fiscale en Espagne, dans le cadre d’un ...

Retour à Madrid pour Ronaldo mais à la case tribunal. La star planétaire du ballon rond a formalisé mardi devant la justice un accord avec le fisc espagnol prévoyant une amende de 18,8 millions d’euros ...

Carlos Ghosn reste en prison : le tribunal de Tokyo a approuvé vendredi la prolongation de la garde à vue du tout-puissant patron arrêté le 19 novembre dans le cadre d’une affaire de dissimulation de ...

La justice allemande a ordonné la perquisition jeudi de six locaux de Deutsche Bank, dont le siège du groupe à Francfort, dans une enquête pour blanchiment d’argent déclenchée par les révélations des « Panama Papers ». La ...

Dix jours après le coup de tonnerre de l’arrestation à Tokyo de Carlos Ghosn, les détails de ce qui lui est reproché se précisent, avec au cœur de l’enquête une dissimulation de revenus aux autorités ...

En réponse à une réponse parlementaire, sur un éventuel rôle joué par le Luxembourg dans le récent scandale fiscal des « Cum-Ex files », le ministre des Finances a indiqué mardi qu’il n’est « pas exclu » que le ...

Carlos Ghosn a été déchu lundi de son titre de président du conseil d’administration de Mitsubishi Motors, quelques jours après sa révocation de Nissan pour des malversations financières présumées. A l’issue d’une réunion extraordinaire d’à ...

L’énorme fraude fiscale baptisée « cum ex », révélée en Allemagne, a coûté 55 milliards d’euros à une dizaine de pays européens, soit bien plus que les évaluations initiales, affirment 19 médias jeudi dans une enquête conjointe. ...