Une perquisition a été menée mardi dans les locaux luxembourgeois d’EFG Bank, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en 2025.

Une perquisition s’est déroulée mardi dans les locaux d’EFG Bank à Luxembourg, a révélé Paperjam ce vendredi. La banque est soupçonnée de faits de blanchiment ainsi que d’infractions présumées à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, a précisé le magazine économique.

Selon les informations communiquées, les faits examinés portent sur des soupçons de défaut de vigilance à l’égard de la clientèle, de défaut d’organisation interne adéquate et de manquements aux obligations de coopération avec les autorités compétentes, comme prévu par le cadre légal luxembourgeois en matière de LBC/FT.

Pour rappel, cette enquête est menée à charge et à décharge et le principe de la présomption d’innocence s’applique pleinement à l’ensemble des personnes et entités concernées. Aucune mise en examen ni condamnation n’a encore été annoncée.

L’enquête préliminaire se poursuit sous l’autorité du parquet de Luxembourg.