Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
La filiale européenne de la banque genevoise Edmond de Rothschild à Luxembourg va devoir s’acquitter d’une amende de près de 9 millions d’euros, dans le cadre du vaste scandale politico-financier 1MDB en Malaisie, a-t-elle annoncé jeudi.
La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a sanctionné l’établissement, lui imposant une pénalité de 8.985.000 d’euros au terme d’une enquête menée tout au long de l’année 2016, a indiqué le gendarme des marchés financiers luxembourgeois dans un communiqué.
La CSSF lui reproche d’avoir manqué à ses obligations concernant la mise en place d’un dispositif de gouvernance interne solide pour couvrir notamment les questions de conformité qui s’imposent aux banques pour lutter contre le blanchiment d’argent.
La banque genevoise, qui s’ajoute à la liste des établissements dans le cadre de ce scandale aux ramifications internationales, a précisé qu’elle avait pris des mesures pour renforcer les procédures de contrôle, après avoir activement participé à la procédure lancée par la CSSF.
Edmond de Rothschild (Europe) a notamment procédé « à un renforcement et à un changement substantiel de ses équipes dirigeantes » et revu la gouvernance interne, a noté la CSSF, qui a dit avoir tenu compte de « ces initiatives positives » pour déterminer le montant de l’amende.
La Malaisie a été secouée depuis 2015 par le scandale lié au fonds souverain 1MDB, créé en 2009 à l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Najib Razak pour moderniser le pays, mais qui a été au coeur d’allégations de corruption, déclenchant une série d’enquêtes dans plusieurs pays, dont la Suisse, Singapour et les États-Unis.
En Suisse, l’autorité de surveillance des marchés, la Finma, avait entre autres ordonné la dissolution de la banque BSI.
Elle avait cependant autorisé son rachat par le groupe bancaire EFG International, qui avait déposé une offre quelque mois avant que le scandale ne coule cette banque basée à Lugano, qui était la plus ancienne banque de Suisse italophone.
Le Quotidien / AFP
