Deux personnes soupçonnées d’avoir mis leur compte bancaire au service d’escrocs ont été arrêtées, dans deux affaires distinctes. Chez l’une d’elles, les enquêteurs ont aussi découvert du haschisch.

Vendredi après-midi, une victime d’une escroquerie Luxtrust s’est présentée à la police pour porter plainte. L’enquête a permis d’identifier une femme soupçonnée d’avoir mis son compte bancaire à la disposition des escrocs afin de blanchir l’argent volé. Le parquet a ordonné une perquisition à son domicile. La suspecte a ensuite été arrêtée puis présentée à un juge d’instruction.

Dans une autre affaire, la police avait reçu le 24 septembre un signalement pour une escroquerie liée à un phishing Luxtrust. Vendredi, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile d’un homme soupçonné d’avoir lui aussi servi de money mule. Ils y ont découvert 85 g de haschisch ainsi que des indices laissant penser qu’il était également impliqué dans la vente de stupéfiants. Le suspect a été arrêté sur ordre du parquet de Diekirch. Les enquêtes se poursuivent.

La police rappelle que prêter son compte bancaire à des fins de blanchiment expose à une peine de prison pouvant atteindre cinq ans et à une amende allant jusqu’à 1 250 000 euros. Les sommes concernées, ou leur équivalent, sont confisquées. Si l’infraction s’inscrit dans l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation (article 506-5, point 2, du Code pénal), la peine encourue peut même atteindre 15 à 20 ans de prison.

Dans ce contexte, la police met de nouveau en garde contre les tentatives de hameçonnage liées au passage de Payconiq à Wero.